警惕!温哥华华人通过熟人换汇被骗134万!私下换汇风险太大

据本地社区报Burnaby Now报道,近日大温的两位华人打起官司。温哥华的一位女士将本拿比的一名女士及其家庭成员告到BC省高等法院,控告他们通过虚假换汇诈骗其134万人民币。事情的起因还是私下换汇,因为中国有每人每年5万美元等值额度外币换汇的管制,一些对外汇需求较大的人会通过私下对冲的方式换汇。这个在海外华人的朋友圈中并不罕见

20210916pah59

在向BC高等法院提交的民事诉讼通知书中,原告吴女士(Sarah Wu)说,她是在2019年12月通过熟人介绍认识了本拿比居民肖维华女士(音译,Weihua Xiao),因为吴有人民币换加元的需求,需求额度大约为2万加元。

根据吴的说法,肖要求吴把准备换汇的人民币转到肖本人、或者肖的公公婆婆、或者肖要求的其他人账户名下,然后肖会以加元或美元的方式兑换给吴,并扣掉相关的手续费。

吴还称,肖告诉她这没有任何风险,而且,肖答应自己个人全额承担吴资金损失的责任。

随后, 在2019年12月和2020年10月,双方成功汇兑了两笔较小的资金。事情到这里看起来比较顺利,双方都比较可信。

然而,吴说,她在2020年10月又转了134万元人民币(目前价值约26.4万加元)之后,肖没有把相应的加元或美元给她,而且,肖还否认有这笔交易

在吴女士的诉状中,吴女士要求肖女士偿还其等值134万人民币的加币,并请求法院发布禁令,以防肖女士及其家人在诉讼有结果前出售资产,并要求法院判处肖女士支付惩罚性赔偿,以及针对肖女士及其家人的多项命令。

20210916qwwp9

原告在诉状中称,“肖女士的咨询业务是一个谎言,实际上是一个骗局,包括吴女士在内的客户,在肖女士的指示下把他们的资金托付给被告,被告随后携款潜逃。”

但肖和她的家人均否认他们曾欠过吴钱,也没有和她签订过任何合同。在对吴女士的民事起诉书的答辩书中,被告辩称,“原告试图将(钱)偷偷带出中国,但似乎被一个不知名的第三方或政府机构拿走或没收了。原告知道偷带货币行为风险很大,正试图让被告为她的损失负责。”

答辩书中还表示,肖称自己认识可以充当“非法货币走私活动”(编注,就是指换私汇)中间人的人,是她主动提出帮助吴咨询这些中间人,并将指令传达给吴,同时肖在这个交易中会得到佣金。“如果说肖女士对原告有任何合同义务,就只是在尽最大努力的基础上协助非法货币走私活动。”

20210916u43ev

据Burnaby Now的报道,肖和她的公婆拥有的两处房产,一处在本拿比,另一处在新威斯敏斯特,已经凭“未决诉讼证明书”与这桩民事诉讼案绑在一起,直到案件审理结束。被告曾申请取消这个证明书,但BC省高等法院法官本月早些时候驳回了他们的申请。

目前该案还在等待开庭审理,被告是不是真的实施了诈骗还未可知。但如果原告吴女士所述为真的话中,可以看出一些骗子的伎俩。

20210916o8bzz

比如,在常见的庞氏骗局中,骗子一开始会如期支付投资人的投资收益,取得投资人的信任,最后就干一票大的,带着投资人的本金跑路

对应到本案中,就是先期的两笔小额换汇交易顺利进行,双方建立了一定的信任,没想到在最后大笔的交易中出了篓子。

因为换私汇而被骗的事情在海外华人中并不鲜见。去年9月,《温房网》曾独家报道了一位在温哥华的留学生通过微信群换私汇,遭遇跨中、加、澳三国诈骗,被骗7万人民币的事情

20210916dv602

虽然受害人G小姐已经向三国都报了案,但三国警察对此事似乎都无能为力。而且骗子至今还逍遥法外,在继续行骗

半月前,一位名叫“Jennifer”的网友联系《温房网》的客服称,她自己遭遇了和G小姐同样的诈骗,还是同一个骗子。

20210916juczr

据她所知,至今已有5位受害者。她是今年3月被骗的,虽然已经在中国报警,“但国内无法立案,受害人的钱估计要不回来了”。

20210916bfgkc

Jennifer还说,在她被骗之后,8月份多伦多的一位留学生遭遇了同一人的诈骗,被骗15万人民币

20210916skg39

这位受害人在“约克论坛”里讲述了自己的被骗经过,并提醒大家注意。

20210916wh0u2

根据受害人“一颗向日葵”的描述,这位身在澳洲的骗子经常转换身份在各个华人论坛以及微信群中发“出加币”的帖子下面这些都是骗子用过的身份,而且还用小号自己给自己回帖“提醒骗子”。

20210916p3odf

20210916o92d820210916y9iim

骗子会同时与同一地有“出加币”需求的人以及另一位有“换加币”需求的人联系,并让这两个人见面,造成“当面交易肯定靠谱”的假象。

实际上,那位有“出加币”需求的人与骗子并不认识,而是被骗子利用,去取得被害人的信任,以为当面交易就靠谱。这场交易中唯一的受害人就是出人民币换加币的人。

从“一颗向日葵”提供的信息来看,这位骗子收人民币的账号设在中国建设银行,账号是“6217004550001285745”,收款人是“游佳”。去年那位被骗的G小姐也是将人民币转到了建设银行的账户,但无法判断是不是同一人的账户。

20210916bp8d9

据“一颗向日葵”更新的最新消息显示,这个账户目前已经被中国警方冻结,而且“里面的金额比15万多”,说明有其他受害者也往这个账户里汇了钱。

“一颗向日葵”表示“如果有同样往这张卡汇款的受害者私信或者留言,我们一起追回损失”。

如果您碰巧认识同样的受害人,请联系《温房网》的客户或者发私信给我们,我们会转交您的联系方式。

最后,小编还是要提醒一句,换私汇的风险很大,即使是熟人,如果不是知根知底的,也面临损失风险;就更别提那些刚来加拿大不久的留学生了。他们怀着心中的美好来到加拿大,没想到被自己的同胞骗了

来源:温房网综合

免责声明:转载此文章的目的旨在传播更多信息以服务于社会,版权归原作者所有,我们已在文章结尾注明出处,如有标注错误或其他问题请发邮件itop366.com@gmail.com,谢谢!

adplus-dvertising