卷款1.4亿出逃!华人美女总裁在美认罪!可判20年,曾设计“买房拿绿卡”骗局…

据温哥华港湾(Bcbay.com)肖潇综合报道:被拘捕一年多之后,美国南加州亚凯迪亚(Arcadia)华人地产经纪史瑞雪(Ruixue “Serena” Shi,音译)10月26日认罪。2020年6月,美国FBI批准逮捕了她,史瑞雪被控电汇欺诈。如果罪名成立,史瑞雪将面临最高20年的监禁

美国司法部的公告显示,37岁的史瑞雪涉嫌以房地产开发为名,吸引中国人投资,并谎称可以拿到美国绿卡,从中国诈骗了2300万美元,折合人民币超过一亿元(约1.47亿元人民币),供自己日常挥霍。

据悉被拘捕时史瑞雪的豪宅中名牌云集,其奢华程度令人咋舌。

根据检方指控:史瑞雪仅旅游花销,就高达220万美元。另有数十万美元购置的服饰、29.5万美元的两辆奔驰汽车等……

美国地区法官R. Gary Klausner定于明年3月28日宣判。根据认罪协议,史瑞雪将支付超过2280万美元赔偿受害者

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史瑞雪是总部位于中国的万国置地(Global House Buyer)总裁兼所有者,还曾是位于比佛利山庄的海德摩根开发公司(Hyde Morgan Development, LLC)首席执行官。

几年前史瑞雪风头正劲之时,她的万国置地公司号称是“中国首家也是唯一的海外地产交易中心”,“中国财富500强高净值人群推荐的海外置业专家”。

此外,该公司还自称具有数十年的海外投资经验,专业的投资团队和律师,在上海、纽约、洛杉矶、伦敦、里斯本、马德里、巴塞罗那等地设有分公司,可以为客户提供国内外24小时无时差服务。

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在认罪过程中,史瑞雪坦言,在2015年11月至2018年7月期间,她投资在科切拉河谷(Coachella Valley)建设加州棕榈泉海德度假村和公寓项目(Hyde Resorts and Residences Coachella Valley)。

该项目是207个单位的豪华公寓和酒店综合体,原本应该有9万5000平方英尺的现场会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他便利设施。

加州棕榈泉海德项目将由万国置地开发,海德公司则寻求投资。

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史瑞雪将自己的诈骗目标放在了中国。史瑞雪告诉投资者,加州棕榈泉项目计划于2017年开始建设。

投资者只要花40到70万美元,就能在美国洛杉矶买到一套公寓。投资人需要预先支付40%的预付款,剩下的60%,万国置业可以帮助买家在美国的银行办理贷款。

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史瑞雪承诺,万国置地可以回租投资者的公寓20年,每月以1%的总房款作为固定收益返还给投资者,一年的收益就相当于12%,20年后万国置地还可以用原价回购投资者手中的房产。

这还不算,加州棕榈泉最能吸引中国投资者的地方就在于,史瑞雪宣称只要花四五十万美元投资此项目,就肯定能获得美国的投资移民绿卡

这简直像是天上掉馅饼的好事啊,这么轻轻松松地就能拿到美国绿卡,外加不菲的投资回报?

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按理说高净值人群肯定不是人傻钱多好欺骗的,那史瑞雪到底是用什么手段骗到2000多万美元的呢?

史瑞雪承认,她通过在酒店做销售广告、电台和微信等社交平台做广告来吸引中国的投资者。

但事实可能远不止如此,按照博士顾颖琼等自媒体的说法,当时国内大牌的经济学家、文化名人、学者都曾经为这位美女总裁站台。

其中就包括马光远、郎咸平、叶檀、高晓松等知名人士。从海外资产配置、海外教育、文化等角度,引入万国置地的项目。

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2017年,万国置地还邀请到了胡润排行榜的创始人胡润,与万国置地联合发布《万国置地全球房产投资白皮书》,专程为万国置地定制行业解读。

这份白皮书用数据来告诉投资者海外置业投资已经迫在眉睫,而万国置业是专业为中国投资者提供海外投资的机构。

如此高端大气上档次的宣传让很多人就此打消了疑虑。大量投资者慷慨解囊,向史瑞雪账户打入钱款。两年多时间,总计达到2160万美元。

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然而这终究只是一个骗局。史瑞雪告诉投资者,万国置地在科切拉山谷购买了一块47英亩的土地,但实际上她只购买了20亩

原定于2017年开工的项目,完全没有获得开发批准许可,始终没有开工。相反,投资者们还接到万国置业运营困难的传闻。

她还向投资者发送了声称正在施工的照片。事实上,该项目从未动工。

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据称是海德度假村项目所在地。图源:Desert Sun

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按照之前的承诺,第一期的客户2017年1月1日起就应该开始返还租金,但史瑞雪并没有实现兑付。

被骗的投资者发现一切成空之后,集体向北京市东城区公安分局报案,稍后警方以万国置地涉嫌“非法吸收公众存款”立案侦查

然而还没等到案情出现进一步进展,史瑞雪已经飞往美国,在洛杉矶豪宅过上了幸福的生活。

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愤怒的中国买家们不肯就此罢手,一直追到美国洛杉矶,向FBI提交史瑞雪利用万国置地诈骗的相关证据和资料。

美国警方通过一年详细的调查,发现史瑞雪将投资者的大量资金转入个人账户中,供她在美国奢侈的生活。最终确定了史瑞雪的不法行为,稍后她被FBI抓捕归案。

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根据美国司法部公告,史瑞雪将投资者的资金转到她个人帐户,然后挪用很大一部分资金用于她个人奢华的生活。

她花费220万元用于中国、法国、泰国等地旅游,花费29.5万美元购买了两辆奔驰豪车,豪掷数十万美元用于购买衣服、餐厅和酒店消费等。

来源:温哥华港湾(Bcbay.com)肖潇综合

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