账户突然多$1000万,7个月无人要!女子立马买豪宅、转移海外!

据今日悉尼综合报道:全球最大的加密货币交易平台之一Crypto.com,在给澳大利亚墨尔本女子Thevamanogari Manivel进行退款$100操作时,由于失误,在退款金额那一栏里输入了账户号码,导致错误汇出了$10,474,143澳元。按理说,这么大的错误,应该很快发现才对,但实际上,过了7个多月,Crypto公司在一次财务审计中,才发现了这个重大失误。

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他们立即向法院申请,冻结Manivel女士的联邦银行账户。可一切已经为时已晚。

Manivel女士已经将这1000多万澳元转移到了她在马来西亚的账户,并拿出部分钱财赠送给了其他6位家庭成员,其中有43万澳元转给了她的女儿Raveena Vijian,另外还花费了135万澳元在墨尔本北部Craigieburn区购买了一套豪宅。

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据悉,这栋豪宅有5间卧室、4个浴室、1个家庭健身房和1个家庭电影院,于今年2月3日被售出。

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3周之后,这套房子的户主也从Manivel女士变更为她住在马来西亚的姐姐Thilagavathy Gangadory。

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今年3月,Crypto公司申请冻结这套房产,并将Manivel女士和她的姐姐Gangadory告上了法庭,要求她们返还所有的钱财、$27,369的利息以及法律费用。不过,在整个过程中,Manivel女士并未给出任何回复。

 

亚裔女子账户多出22万,5天内全花光

类似Manivel女士这样的例子并非第一次发生。2020年11月,墨尔本一名亚裔女子Roselyn Taione的银行账户突然多了$22.5万澳元!

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于是她就在接下来的5天之内,疯狂消费、一下子把20多万都花光了!

据悉,Taione女士在包括Foot Locker、JB Hi Fi和The Good Guys在内的多家商店大肆消费;在Costco花了$22,000购买苹果产品、珠宝和手表;甚至抽空飞到悉尼,在Burberry、Gucci、Louis Vuitton和Breitling等奢侈品店疯狂购物;此外,她的许多亲戚也收到了礼物,包括珠宝、钻戒和iPhone等。

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但令她没想到的是,这笔“不义之财”实则是赃款,最终也给她带来了麻烦。这笔钱是Prahran区一桩房产欺诈交易的款项,是房地产中介公司Burtons Pty Ltd的佣金,但用欺诈手段转到了她的银行账户。

直到12月7日,Burtons公司向警方报案。警方通过监控录像和Taione女士的账户消费记录追踪到她的住所,便立马将人逮捕归案。

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调查人员缴获的赃物包括:1350美元现金、4部iphone、一台iPad Pro、一台Mac Book Pro、一台任天堂Switch、珠宝、三台电视机、一个Louis Vuitton手袋、Burberry服装、耐克鞋以及各种家居用品和电器。

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最终,Roselyn被判有罪,判处从事300小时无报酬的社区工作,并被要求偿还全部$225,651钱款。

 

账户突然多出一笔钱可能是欺诈

在澳洲,“银行账户突然多出一笔钱”这样案例多次发生,有时候,还有可能是诈骗,一定要警惕!

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前段时间,澳洲护士Donna Brain就遭遇了一个惊险的诈骗事件。一天,她突然发现自己的CBA账户中莫名多了$210,

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还没等她搞清楚怎么回事,她就接到了自称是CBA工作人员的电话,说这笔钱转错了,请她把钱退回来。

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虽然没有给出任何银行账户或密码,但不知道骗子们依靠什么手段,竟然前后分8次分批转走了她账户中的$20万!

“一转眼的工夫,我半辈子的积蓄就没有了。”Brain悲痛地说。

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2017年,一对墨尔本夫妇也遭遇了类似的事件,他们的银行账户突然多出了$2.6万,而且这笔钱还显示来自澳洲税务局(ATO)。

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他们的税务代理说,骗子可能已经获取了他们在银行的详细信息,他们的用户数据已被泄露,且可能将其用于税务欺诈。

这对夫妻立刻联系了ATO,对方表示他们的系统遭到了破坏,其他人也遭受到了同样问题的影响。

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小编也在这里提醒大家,当自己的银行账户突然出现大量巨款时,一定要第一时间联系官方,避免之后不必要的麻烦。

 

亿万富豪孙女遭绑架!嫌疑人被捕 但人还没找到….

9月2日(周五),美国田纳西州一名女子在孟菲斯大学校园附近慢跑时被绑架。据悉,被绑架的正是奥吉尔公司的继承人,现年34岁的伊莱莎.弗莱彻。目前,警方已经拘留了一名男子,不过伊莱莎.弗莱彻依然还没有找到,生死不明。

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据悉,伊莱莎·弗莱彻于周五早上7点45分左右被报失踪,当时警方接到了两个电话,一个来自弗莱彻的丈夫理查德·弗莱彻三世,另一个来自孟菲斯大学。

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之后,警方调取监控发现,凌晨4点30分,她在慢跑时被一名男子尾随接近后被强行拖进一辆黑色SUV车内。

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文件显示,早上6点45分,有一名叫迈尔斯·福塔斯的男子当时正在路上骑行自行车。他在路上发现了弗莱彻留下的手机和一只Champion凉鞋。

福塔斯不知道发生了什么,于是,通过手机内的电话号码联系到了了弗莱彻的家人,并把这些东西交给了弗莱彻一家,后者立刻报警,并把它们交给了有关部门。

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警方根据“在鞋子上发现的DNA与警方数据库中已经存在的克利奥莎·阿布斯顿(Cleotha Abston)的DNA相匹配”。

9月3日(周六)上午10点45分,警察在Waterstone Oak Way 5700街区的一个停车场找到了那辆黑色的车辆。

这里也是克利奥莎·阿布斯顿居住的地方,并在家门口将其逮捕。警方表示,“当时他试图逃跑,但被警方拘留了。”

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根据法庭记录显示,38岁的阿布斯顿曾是一名有犯罪记录在身的绑架犯:他在2001年犯有严重绑架和抢劫罪。他被分别判处24年和11年监禁,但不清楚他被关押了多长时间,以及他是否同时服刑。

目前,警方已经找到了绑架伊莱莎·弗莱彻的那辆黑色SUV车,并在车内发现了受害人的血迹。而这辆车是属于当地雇佣阿布斯顿的一家清洁公司。

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尽管目前警方已经逮捕了嫌疑人,但依然还没有找到弗莱彻,阿布斯顿拒绝向警方交代她的下落。

据了解,弗莱彻是一名小学教师,也是一家硬件公司亿万富翁的孙女。她与理查德·弗莱彻三世结婚后,两人婚后育有两个小男孩。

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弗莱彻的祖父奥吉尔三世是孟菲斯大学硬件分销商奥吉尔公司的合伙人。虽然弗莱彻的总资产净值尚不清楚,但弗莱彻是奥吉尔公司的继承人。

截至2020年,该公司价值超过32亿元美金,在福布斯全美最大的私营公司排行榜上排名第143位。

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弗莱彻的家人在一份视频声明中请求公众帮助找到她。并给提供线索的人将获得5万元的赏金。

“家人们已经与警方见了面,我们与他们分享了我们所知道的所有信息。最重要的是,我们希望看到伊莱莎安全回家,”弗莱彻的叔叔迈克.基尼在一份声明中说。

来源:今日悉尼综合HeraldSun、每日邮报、7news等

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