加拿大华人首富遭起诉！涉嫌经营“欺骗网络”

根据路透社(Reuters)报道，美国证券交易委员会（SEC）近日向华盛顿特区的联邦法院起诉币安及其CEO 赵长鹏涉嫌经营“欺骗网络”。去年9月，在《福布斯杂志》第36次全球富翁年度排名中，加拿大华裔CEO赵长鹏以650亿美元的净资产排名第19位，成为地球上最富有的加密货币企业家，同时也是最富有的加拿大人！

作为全球最大的加密货币交易平台，币安卷入诉讼的消息一出，比特币应声跌至近3个月以来的最低点。

 

SEC：币安和老赵精心策划，逃避监管！

美国证券交易委员会此次针对币安、赵长鹏及其据称独立的美国交易所运营商提出了13项指控，包括人为夸大其交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监控控制方面误导投资者。

SEC 声称，币安及其亿万富翁创始人、币圈最知名的大亨之一赵长鹏秘密控制客户的资产，允许他们“随心所欲”地混合和转移投资者资金。

该委员会指出，币安创建了独立的美国实体，“作为规避美国联邦证券法的精心谋划的一部分”，路透社最早曾在2022年和今年发表的一系列针对该交易所的调查中报道了这些做法。

SEC在指控中表示，2018年6月至2021年7月期间，币安获得了116亿美元的收入，其中大部分来自交易费用。自成立以来，该交易所一直在其创始人赵长鹏的指导和控制下，“起初是公开的，后来是偷偷摸摸的”，以吸引美国客户。

尽管联邦法律禁止未经注册的证券发售和销售，但币安明知道美国有数万名客户，却选择不采取行动。

赵长鹏还下令，为高净值客户制定规避计划，使用 VPN 服务隐藏他们在美国的位置，并提交合规文件以掩盖他们的原籍国。

CNBC 之前曾报道过币安员工如何鼓励用户通过 VPN 规避交易所的“了解你的客户”系统。

SEC 还指控币安和赵长鹏使用他们控制的做市商公司来抬高交易价格并从客户身上获利。

Merit Peak 和 Sigma Chain 充当了币安两个平台的“做市商”。这两家公司都是赵的实益所有，并收取了数百亿美元的客户资金。据称，它们还将客户资金与币安的资金混合在一起，类似于SEC对破产加密货币交易所 FTX 的指控。

对投资者最具破坏性的是，这两家公司涉嫌参与“虚假交易”，即与自己进行交易以人为地支撑加密资产的价格。

SEC 称，Sigma Chain 为其实益拥有人赵长鹏收取了1.9亿美元。这家“自营贸易公司”随后花费1100万美元购买了一艘游艇。

SEC 还指控 Zhao 设计并实施了一项“暗中规避美国法律”的计划。该机构指出，尽管币安美国长期以来一直表示它是独立运营的，但实际上仍受赵长鹏指挥；并且币安的首席合规官承认，“我们从来不希望 Binance.com受到监管。”

SEC称，数十亿美元的币安客户资金被混在一起或与公司资金混合——这违反了美国法律——都放在赵长鹏控制的实体的银行账户中，然后转移到同样由赵控制的贸易公司 Merit Peak。

美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 在一份声明中说：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了一个广泛的网络，其中涉及欺诈、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律。”

 

币安：我不是、我没有、你管不着！

作为回应，在一篇博文中，币安表示：“我们打算大力捍卫我们的平台，”并补充说，“因为币安不是美国交易所，SEC的行动影响范围有限。币安及其附属平台，包括币安美国上的所有用户资产，都是安全可靠的。”

币安在声明中对美国证券交易委员会的指控表示“失望”和“郑重不同意”，并称该平台“从一开始就”与SEC“积极合作”，寻求“合理的解决方案”，但SEC“在最后时刻”提出了新的要求并告上了法庭。

币安表示，这项法律诉讼“无论是在事实、法律还是该委员会自己的先例方面都是不合理的”，其目的似乎是为了“向其他监管机构索取管辖权”。

币安方也否认将客户存款和公司资金混在一起，称向该账户汇款的用户并未存款，而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密货币。

受此消息影响，加密货币市场巨震。世界上最大的加密货币比特币下跌6%，降至近三个月来的最低点。币安自己的加密货币币安币(BNB)拥有全球第四大市场规模，下跌超过5%。

市场参与者表示，SEC的指控可能会阻碍币安的发展，该诉讼还可能会在加密货币行业引起连锁效应。

币安在加密货币交易中占据主导地位，去年每天处理价值约650亿美元的交易，占据了最高达70%的市场份额。CCData 3 月份的一份报告显示，币安在顶级交易所的现货市场份额在3月份五个月来首次下降，从2月份的62.0%降至57.7%。然而，其衍生品交易量有所上升。

外汇经纪商万达(Oanda)高级市场分析师Ed Moya对路透社表示：“我认为这存在很大的风险，可能会对币安造成严重影响。”

SEC的起诉是币安面临的一系列法律难题中的最新一起。币安在3月份还被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉，该监管机构称其经营“非法”交易所和“虚假”合规计划。赵长鹏则称这些是“对事实的不完整叙述”。

据知情人士透露，币安还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到司法部的调查。

币安在2017年在上海创立，创始人兼首席执行官赵长鹏是加拿大公民，在中国出生并长到12岁。

目前，币安的控股公司位于开曼群岛。该交易所表示它没有总部，并拒绝透露其主要 Binance.com 交易所的位置。

来源：温房网综合