列治文华裔“幽灵顾问”被判移民欺诈罪！客户损失数百万并禁止入境！

一名居住在加拿大 BC 省温哥华列治文的华裔女子，因在育空地区伪造移民文件的“多方面欺骗计划”，而被判犯有移民欺诈罪。据 Richmond News 报道，位于 BC 省列治文的移民顾问公司USA-Canada International Investment Inc.（UCII）的董事张慈君（Tzu Chun Joyce Chang，音译）于周三（12 月 20 日）在列治文省级法院出庭受审。

列治文省级法院法官 Bonnie Craig 表示，育空地区政府官员杨伊恩（Ian Young，译音）曾受到指控，但后来已故。

在此案中，唯一成为被告的是张慈君，当时还有其他涉案人员，包括：顾琼（Qiong Joan Gu，译音）、刘莎妮（Aillison Shaunt Liu，译音），以及 UCII 员工郭守志（Shouzhi Stanley Guo，译音）。

在 1 月份，顾琼和刘莎妮的诉讼程序被要求中止，而郭守志在 6 月时被判无罪，使张慈君成为唯一剩下的被告。

这些人被发现参与了一项移民计划，其中张慈君的公司美国-加拿大国际投资公司 (UCII) 提交了虚假或无效的提名证书，以支持 70 名不符合育空地区商业提名计划 (YBNP) 资格的申请人，以致这些人在这宗案件中损失超过数百万加元，并被禁止在未来 5 年内重新申请及访问加拿大。

图源：richmond-news，下同

张慈君被指控直接或间接告诉受害者一个虚构的新 YBNP，其要求不太严格。

该审判于 2022 年开始后出现延误，部分原因是张慈君在寻找律师方面遇到问题。截至提交截止时，张慈君已进行自我陈述。

张慈君面临 11 项指控，罪名包括故意歪曲事实，可能导致《移民和难民保护法》（IRPA）的管理出现错误，以及散布虚假信息以诱导移民到加拿大，最终导致人们使用伪造的文件。

 

资金从客户转向个人企业

法官 Craig 指出，她发现张慈君的证词既不可信也不可靠。张慈君的证词有时与她自己的陈述不一致，有时与控方的主要证人不一致，有时与书面证据不一致。她在提供直接证据时“闪烁其辞”，在接受控方盘问时亦模糊其辞，辩驳不已。

Craig 法官表示：“法庭必须反复要求她回答问题。她经常试图通过给出不可能的解释，和指责他人来与证据和文件保持距离。”

张慈君的一些辩称还包括：她指是一名律师和一名移民顾问控制着申请流程，以及她在中国雇用了一个人，为申请人撰写商业计划，称她与事件并没有关联，但她的电子邮件显示她给出了如何准备商业计划的指示。

Craig 法官又指出，张慈君的证词未对她所犯罪行提出任何合理解释。

并找到了有大量证据，以证明张慈君参与了申请过程，并拒绝了张慈君试图缩小化她在整个过程中的影响，因为电子邮件和证人证据表明张慈君控制了整个行动。

Craig 法官裁定，张慈君向另一被告顾琼支付了至少 23 万加元的提名证书费用。

而张慈君知道这些提名证书是伪造的，她将申请人向 UCII 发送的 780 万加元中的近 300 万加元转移到了与育空地区无关的公司，其中一些公司由她控制。

Craig 法官表示，张慈君试图隐瞒向顾琼付款的目的，因为银行记录显示这 23 万加元是通过 UCII 的三张银行汇票和 10 张支票支付给另一个人的。

这些支票最终存入了顾女士女儿刘莎妮的银行账户，张慈君在审判期间承认这些付款“实际上是给顾女士的”。

尽管张慈君声称这笔款项是她因涉嫌出售矿场而欠顾琼的 10 万加元，但她未解释为何最终支付了两倍多的金额。法官发现张慈君的解释是“完全令人难以置信的解释”。

法官 Craig 认定，除了张慈君知道提名证书是假的以外，对于 70 份申请因未能满足英语语言要求等原因而无效，没有其他合理的结论。

 

虚假省提名证书是“多方面欺骗计划”的一部分

Craig 表示，她不认为张慈君是被育空政府欺骗的，相信有一个新的 YBNP 计划。

Craig 还指出张慈君给人的印象是一位“聪明而精明”的女商人，在该领域拥有多年与客户合作的经验。

Craig 发现，张慈君知道自己没有获得代表申请人的许可，并且努力隐瞒她参与申请程序的情况。

“她正是 2011 年修正案（IRPA）旨在捕获的幽灵顾问类型，”Craig 说。

她确定张慈君指挥了一个“多方面欺骗计划”，其中使用虚假提名证书是其中一个方面。

除了刑事诉讼外，UCII 和张慈君目前还面临一家中国移民公司，以及 50 多名育空移民计划受害者提起的民事诉讼，双方定于 1 月 2 日会面。

来源：超级生活综合