数百起银行账户被冻结！事关向中国汇款，中使馆再发提醒！

据温哥华港湾综合报道：中国驻新加坡大使馆近日发布提醒表示，近期，有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。提醒指出，个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。

其通常做法是，汇款公司在境外接受客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。

由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。

中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民，请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款，以免遭受不必要的财产损失，如遇境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，根据要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。

实际上，中国驻新加坡大使馆已经多次提醒在新中国公民关注汇款安全问题。

跨境汇款不合规正在引起监管重点关注。过去一年，从新加坡汇款到中国的银行账户被冻结的报案攀升，引发新加坡金融管理局（下称“新加坡金管局”）的注意。

新加坡警方称，从2022年到2023年12月15日，警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案，涉及金额约1300万新元（约合近7000万元人民币）。

新加坡金管局去年12月18日发布声明称，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作，为客户汇款到中国，不得通过海外第三方代理汇款。这项规定为期3个月，至2024年3月31日。

目前，加拿大方面暂时还没有相关信息，但是市面上很多汇款公司也都是采用“境外接受外币，在境内通过其它渠道向客户指定账户划转对应人民币”的方式操作。

提醒各位小伙伴如需汇款，还是要多了解下相关信息，避免不必要的麻烦和财产损失。

 

70岁华人女高管逃漏税29万美金 瞒近400万收入 恐坐牢138年

现金支付薪资，已成为不少商家企业逃税漏税的主要手段之一。

日前，再有一名纽约服装企业高管因此被当局起诉，面临多达30项指控。

纽约南区法院联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）16日与国税局纽约分局特勤主管法特卢索（Thomas Fattorusso）共同宣布，对服装企业“赢家时尚”（Winner Fashions, Inc.）前副总裁兼秘书徐爱珍（Ai Zhen Xu，音译）正式提起诉讼。

徐爱珍被指长期共谋隐瞒了该企业逾380万元的总收入，并逃避了逾29万元的联邦薪资税。徐爱珍于同日上午被捕并过堂，如若最终罪成，将面临逾百年刑期。

（网络配图，与本文无关）

根据诉状，自2016年到至少2021年，徐爱珍联手其同伙，利用一家支票兑现公司的服务，将签发给赢家时尚的支票兑现，并向赢家时尚的会计隐瞒了这笔现金收入，导致赢家时尚的相关税务申报遗漏了大笔总收入。

同一时期，徐爱珍及其同伙则通过现金支付和由赢家时尚的会计开具工资支票的共同方式，向员工支付工资。

其中在现金支付的薪资方面，徐爱珍再次向会计隐瞒了这些费用，导致赢家时尚未能向国税局缴纳与这些未申报现金支付相关的薪资税。

现年70岁的徐爱珍来自纽约华盛顿港（Port Washington）。

因其罪行，徐爱珍被诉以了一项共谋诈骗国税局罪，最高面临5年刑期；23项未收取、说明和支付薪资税的罪名，每项罪名的最高刑期也是5年；6项协助准备和提交续交所得税申报表罪，每项罪名的最高刑期为3年。

如上述罪名最终成立，她将面临最高共计138年刑期。

威廉姆斯表示，徐爱珍在至少6年的时间里利用支票兑现业务的账外服务，隐瞒了支付给公司的近400万总收入并逃避了薪资税。

在国税局与南区法院的共同协作下，将确保徐爱珍为其行为承担应有的责任。

法特卢索表示，徐爱珍在此过程中隐瞒了数百万元，以逃避每个合法企业都理应缴纳的联邦税。

这种不缴纳营业税的行为进一步扩大了美国的税负差距，指其故意无视法律，导致了此次被捕，现将为其付出代价。

来源：温哥华港湾、华人生活网综合