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据加拿大地产周刊综合报道：100万加币现金，BC省全款买房，零按揭。听起来很爽，但这背后可能藏着一个1.65亿美元的国际欺诈大案。
BC省政府盯上了Salt Spring Island的一栋豪宅，说这房子的钱来路不明，可能跟一起“拉高出货”式股票欺诈案（pump-and-dump）有关。
房主叫艾丽西娅·瓦莱丽·达文波特（Alicia Valerie Davenport），面对省政府的“不明财富令”，她最终选择妥协了。
在BC省高等法院签了同意协议，答应交代清楚这房子的钱到底从哪来。这房子现在估值163.9万，但当年买的时候才100万。关键是买房的时间点，实在太巧了。
2017年10月30日到11月2日，短短几天，115万加元分四笔打进西温一家律师事务所Biancardi Law Corp。
名义上说是给达文波特的前夫乔迪·李（Geordie Lee）提供“贷款”。
第二天，2017年11月3日，刚跟乔迪分居的达文波特就掏出100万现金，买下了435 Stewart Rd这栋房子。
办手续的律师，正好就是收钱的那家Biancardi Law。这也太巧了吧？
省政府说，这钱来自“拉高出货”式股票欺诈。简单说，就是庄家偷偷买股票，然后疯狂吹牛把价格炒上去，最后高位套现跑路，让散户接盘。
这案子已经抓了好几个人，包括一个英国人罗杰·诺克斯（Roger Knox）。诺克斯被判3年牢，还得赔1090万美元。
他在案子里干的事就是帮人藏股票，然后把钱洗出来转给幕后老板。
省政府的起诉书说，正是诺克斯收到指令，把钱电汇给Biancardi Law，对此，达文波特当然不认。
她说这钱是离婚协议的一部分，买房的时候她职业写的还是“家庭主妇”。
她的律师也挺实在，说虽然觉得这个“不明财富令”没必要，政府用正常程序也能拿到这些信息，但不想浪费时间和钱打官司，就配合提供吧。
不过达文波特也留了后手，她说就算房子真是用黑钱买的，她也可以申请豁免。
理由是：我没参与任何违法活动，而且当时根本不知道这钱有问题，你不能怪我啊。
按协议，她得在2025年12月中旬前把资料交上去。包括原始文件放哪了，还有那些不在她手上的记录信息。
公共安全及法务厅说，因为案子还在审，不能透露她交没交资料。而且按规定，回应“不明财富令”提供的信息不会公开，不会存到法庭档案里。
“不明财富令”是BC省NDP政府2023年搞出来的新武器，专门对付洗钱和金融犯罪。
这招很狠，举证责任直接倒过来了。以前是政府证明你的钱有问题，现在是你得证明自己的钱没问题。
BC省到现在一共发了4份这种令，包括达文波特这个。
另外两个案子政府都赢了，一个涉及温哥华律师信托账户里的几百万，另一个涉及跟非法大麻有关的700万房产和现金。
至于当年办手续的律师比安卡迪，他已经栽了。
BC省律师协会因为Salt Spring Island这笔交易，还有其他几单业务，把他狠狠惩罚了一顿。
2023年12月的协议里，比安卡迪承认职业不当，同意停职6个月。而且以后不能碰信托资金，不能开信托账户，房地产业务也别想再做了。
对此，达文波特和她前夫都否认省政府的指控，这些指控目前还没在法庭上证实。
但不管怎样，这个案子已经说明一个问题：在BC省，来路不明的钱想买房，越来越难了。
来源：加拿大地产周刊综合