判4年+遣返! 加拿大22岁印度留学生赴美”收钱”: 1个月狂捞$370万

据温哥华港湾综合报道：7月29日，美国司法部门公布消息称，一名持学生签证在加拿大留学的印度男子，因参与一项针对老年人的数百万美元诈骗计划，已在美国被判入狱。

美国威斯康星州东区联邦检察官办公室表示，联邦法官判处22岁的Roshan Shah入狱48个月（4年），罪名为共谋洗钱。

根据美国检方公布的法庭文件，Shah是印度公民，曾持学生签证在加拿大一所大学或学院就读。之后，他持访客签证进入美国，参与诈骗团伙行动，负责替诈骗网络成员收取现金和黄金。

印度同伙远程诈骗，他负责赴美“取货”

这起案件并非Shah单独实施。美国检方表示，诈骗团伙的核心成员位于印度，他们通过电话或网络联系受害者，谎称对方的身份信息已被用于犯罪，并制造恐慌，让受害者相信自己的财产正面临巨大风险。

在此前披露的一起案件中，诈骗人员甚至冒充美国财政部特别探员等政府官员，向受害者发送伪造的政府徽章和身份证明，以增加骗局可信度。

随后，诈骗分子要求受害者为了“保护资产”，将资金转换为现金或黄金，并交给所谓的“联邦探员”暂时保管。

而Shah在诈骗链条中扮演的角色，就是上门收取这些现金和贵重物品。

部分受害者甚至被告知，黄金最终会被存放在华盛顿特区一栋名为“George W. Bush Federal Building”的联邦安全保管设施内。

但警方调查发现，这栋所谓的“联邦大楼”根本不存在。

从加拿大进入美国，短短一个多月奔走多个州取钱

根据2025年案件曝光时的法庭文件，Shah曾向警方承认，他于当年6月17日从加拿大进入美国，目的就是为诈骗团伙担任“快递员”。在短短一个多月时间内，他执行了约10至11次取款任务。

他的活动范围遍及多个美国州。调查显示，这个诈骗网络已经形成明确分工：

• • 印度境内成员负责联系受害者、冒充政府人员、制造危机感，并诱导他们准备现金或黄金；
  • Shah则进入美国，在多个州之间移动，负责上门收取诈骗所得。

被捕后，Shah曾告诉警方，自己只是整个诈骗链条中的“中间人”。

一对夫妇被骗52.6万美元，看新闻后才发现被骗

Shah最终被捕，与威斯康星州New Berlin一对夫妇的经历有关。2025年7月30日，这对夫妇向警方报案，称自己可能遭遇诈骗。

警方调查发现，从6月11日至7月底，两人通过多次涉及金币的交易，累计损失超过52.6万美元。

骗局最初源于电脑上的一则弹窗广告。

夫妇二人拨打广告中的电话号码后，一名男子自称美国财政部“特别探员”，声称他们已经卷入一起席卷全美的大规模诈骗案件，并表示美国中央情报局（CIA）和美国联邦贸易委员会（FTC）也正在调查。

为了增强可信度，对方还向两人发送所谓的政府徽章和身份证明。但警方后来确认，这些文件全部为伪造。

随后，另一名诈骗人员加入，并自称美国监察长办公室的“首席调查员”。

最终，诈骗分子诱导夫妇购买大量金币，并通过带有密码确认程序的“快递交接”方式，将黄金交给上门取货的人。

直到后来，这对夫妇偶然在电视上看到一则关于“黄金诈骗”的新闻。他们发现，新闻中描述的诈骗方式，与自己的经历几乎完全一致。两人随后报警。

15名受害者被骗超过370万美元

随着调查深入，案件规模进一步曝光。美国检方最新公布的信息显示，Shah共从美国多个州的15名受害者手中收取超过370万美元的现金和黄金。

受害者主要是老年人以及其他较容易受到诈骗影响的群体。2025年夏天，Shah在威斯康星州New Berlin试图再次收取诈骗所得财物时，被执法人员逮捕。

美国检方表示，这起案件反映出美国老年群体正面临来自境内外诈骗网络的持续威胁。案件由美国国土安全部、国土安全调查局（HSI）以及New Berlin警察局联合调查。

获刑4年后或遭遣返，难再返回加拿大

最终，22岁的Roshan Shah因共谋洗钱罪，被美国法院判处48个月监禁。刑满释放后，他预计将面临遣返回印度，也很难再次返回加拿大。这起案件揭示了一条跨国诈骗链条：

• • 印度诈骗团伙远程设局；
  • 加拿大留学生持访客签证进入美国；
  • 随后跨州行动，上门收取现金和黄金。

从幕后诈骗，到跨境取款，再到最终落网，这起案件也显示出如今针对老年人的诈骗网络已经形成高度分工化和国际化。

来源：温哥华港湾综合