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加拿大税务局（Canada Revenue Agency）又闹笑话了！近日，BC省一名女企业主成功从CRA领走了一笔高达$500万元的巨额退税。但钱还没捂热，税务局就火速找上门，要求全额追回。
根据CBC拿到的法庭文件，这笔巨额退税于去年5月发放给Teresa Wallace。她在West Kootenay的西尔弗顿镇上开了一家大麻和谷物加工企业，年收入也就大概$5.4万元。
但在报税时，她却提交了一份极其离谱的申报：声称自己2023年有$9,999,999的海外收入、并表示这笔钱已经在加拿大全额缴税（税率100%）。
逻辑上，这种情况几乎不可能成立。
CRA表示，正因为这些“伪造的信息”，她之后才申请了将近$500万元的退税，理由是“多交了税款”。
但现在CRA认定，她既没真的赚到这笔钱，也没交过一分钱相关税款。
并且，审计人员发现，她报税的时候，一边宣称自己是加拿大税务居民，一边又坚称自己不是加拿大居民！而她对海外收入的来源，就只写了两个词：“United Nations（联合国）”。
一人审核，一人复查，巨款秒批
面对这么离谱的报税材料，CRA依然一路亮绿灯。
2025年4月，一位评估员批准了她的退税申请，紧接着第二位审核人员也很快放行。
最终，这笔高达$4,958,716.63元的退税，在2025年5月1日打进了Wallace的银行账户。
两个多月后，CRA再一次审查这笔不正常的退税时，才发现了问题。一位高级项目官员确认，档案里的一份申报表是无效的，所以这笔退税根本不该发。
CRA马上要求Wallace全额退还这笔钱，还要加上利息和罚款，总共要还$790万元。
今年1月，税务局向联邦法院申请，还成功拿到了紧急冻结令。
在宣誓书里，CRA官员Brandon Kuo说，他认为Wallace不会主动还钱，还可能会想办法逃避税务局的追缴。
根据法庭文件，CRA已经冻结了她银行账户里的大约$420万元，差不多是她欠的总金额的54%。
CRA还向法院透露，Wallace拿到这笔退税后，又提交了一份类似的报税申请，想再拿一笔退税，但这次没被批准。
对此，Wallace在法庭上回应，没有任何迹象表明她想转移或者藏起钱。她请求法院允许她解冻一部分资金，好维持自己企业正常的日常经营。
她在3月8日的宣誓书里说：“据我所知，我没有任何资产被藏匿、转移，也没有转到加拿大境外。我没有因为税务局重新评估我的税款，就卖掉资产，也没有试图把钱转到国外，更没有想过藏财产。”
目前，联邦法院还没就她的这个请求作出裁决。
降智操作年年有，就不能长点记性？
一位熟悉税务局内部运作的匿名消息人士说：“这不是第一次了，这种事到底要犯多少次CRA才能吸取教训？很明显，要么是CRA缺合适的人手，要么就是审核机制根本没用。”
这位匿名消息人士还说，这是好几层失误凑到一起导致的，和之前媒体曝光的那些案例，简直一模一样。
蒙特利尔高等商学院的税法专家Raphaël Clément，也对这个结果感到没法理解。他说：“我对这个案子特别担心。为什么评估员和复核人员这两个环节，都没人发现问题？这种离谱的报税申请，她怎么就能成功拿到退税？”
Clément指出，不管Wallace主观上是不是故意的，他还是没法理解，税务局为什么没确认她到底交没交税款，就把这么一大笔退税发出去了。
他说：“最让人惊讶的是，居然有人看过这些材料，却没发现问题。这让我怀疑：是不是审核流程太自动化了？还是工作人员培训不到位？”
Clément还表示，过去纳税人通常是想少交点税，现在似乎出现了一种新趋势：有人开始利用《所得税法》里复杂的条款，提交有问题的报税申请，以此骗取退税。
“这些操作已经做得相当复杂、相当精细了。我真没想到，这种诈骗方式居然还能成功，甚至还有人能想到这么做。”
早在2024年秋天，CBC就曝光过类似案例：在缺乏充分审核的情况下，批准了多笔大额退税，其中也包括约$500万元级别的异常退款。
尽管当时的联邦税务部长Marie-Claude Bibeau和税务局局长Bob Hamilton，已经因为这些问题被传唤到议会委员会接受质询，但类似问题仍再次发生。
Wallace本人没有回应CBC发到她公司邮箱或打给她的采访请求。
面对CBC的询问，CRA表示不能对单个案件发表评论，但强调他们一直在不断调整、完善内部的防控机制，以应对不断变化的风险。
税务局发言人Sylvie Branch说：“虽然我们已经采取了这些措施，但诈骗手段也在不断变化，所以税务局必须时刻保持警惕，持续改进审核流程。”
来源：温房网综合CBC News
