实惨！中国女富商连续33天境外狂存现金巨款！惨遭重罚78万+冻结账户

据温哥华港湾综合报道：一名中国女富商在英国连续33天向银行账户存入巨款，结果竟然给自己惹来大麻烦。《Daily Mail》报道，一名中国女性商人因涉及洗钱，已经被英国警方没收银行账户的 85,000 英镑！按照今日汇率，折合人民币将近78万元。报道显示，当地媒体从法庭获悉，中国百万富翁企业家陈某“故意试图隐瞒”连续 33 天内把大量现金带到她所在的当地分行，每次存款金额高达 4,000 英镑。

警方很快获悉陈某的账户存在可疑活动，随即迅速申请冻结了她的银行账户。

警方在调查中发现，陈某的这些现金来自中国台湾的一名商人黄某，黄某住在英国斯坦莫尔，在新加坡、中国台湾、香港和英国等多地都拥有商业利益，但生意做得如此之大，黄某却无法解释他是如何获得这笔钱的。

同时，地方法官对警方提起的没收申请做出裁决时表示，黄某也拒绝出庭，在证人证词中给出的解释也“极不可信”，这就导致警方“推断”出这些现金是“犯罪所得”。

存款银行

但女商人陈某却坚称，自己就是从黄某处收到的这笔钱，因为黄某的妻子是自己的远房亲戚，而自己之所以分批拿走这些钱，是为了“避免被抢劫的风险”，并称她“之前曾被拖到街上，遭遇了抢劫。”

法官在本周二的听证会上做出裁决时表示：“显而易见，现金数额巨大。如此金额存入任何银行，尤其是全额，都会引起怀疑。”

因此，法官拒绝接受陈某关于她向银行收取和处理小额现金的证据，并称她关于街头被抢劫的说法也没有足够的理由令人信服。

法官表示，作为一名企业家，陈某应该能意识到英国商业惯例的要求，按照英国的商业行为做事，携带大量现金在英国肯定是会引起注意的。最后，法官裁定陈某试图“故意隐瞒现金”，并下达了没收令。

当地法庭

报道显示，陈某是持企业家签证从中国移居英国的，在国内拥有商业和金融背景，资料介绍她已婚，且已是两个孩子的母亲，移居英国后他以173万英镑（约1583万人民币）的价格出售了一套中国房产。

调查人员称，拿到售房款后，陈某把这笔钱款的一部分汇入了黄某之妻拥有的中国银行账户，又通过黄某转移这笔钱到英国。

金融调查员表示，陈某这样做是为了规避中国法律，因为中国对向国外汇款有“非常严格”的限制。截至目前，陈某并没有被指控犯有任何罪行。但经此一事，未来的日子里她应该再也不会通过这些方法来转移自己的钱款了。

 

厉害了！全球第二好国家！加拿大人又要傲娇了…

9月6日，美国新闻与世界报导(US News & World Report)发布了2023年全球最佳国家榜单，加拿大高居全球第二。

该榜单根据影响力、文化影响、遗产、创造力、商业开放性和社会目的等10个子排名（73个具体领域），对全球87个国家进行排名。全球36个国家共1.7万人参与了调查，受调者包括企业领导人、中产人士、高等教育人士和每个国家公民代表等群体。

加拿大今年排名比去年排名上升一个排名，取代德国名列第二；在生活质量、社会目的和种族平等等多个方面，排名靠前。

瑞士连续第二年、第六次夺冠，成为全球最佳国家。自 2017 年以来，瑞士几乎每年都排名第一。

今年，该国在 10 个子排名中均进入前 25 名，其中一半进入前 10 名。其中包括在三个权重最重的子排名中均有显著表现：创业精神（第 6 位）、生活质量（第 6 位）和社会目标（第 8 位）。瑞士在文化影响力方面也获得了很高的评价（排名第8），并在公开的商业子排名中名列第一。

全球最佳国家排名第三的是瑞典，澳洲和美国分别排名第四和第五。

TOP 10榜单：

瑞士

加拿大

瑞典

澳大利亚

美国

日本

德国

新西兰

英国

荷兰

欧洲国家占据了前 25 名中的大部分，在 2023 年排名中占有 16 个席位。在这些领先国家中，德国降幅最大，自 2022 年以来下降了 5 位，而澳大利亚和新西兰的增幅最大，均同比上升了 3 位。

来源：温哥华港湾综合