加拿大一老人被骗$540万！六大银行如何应对电信诈骗?

据温房网综合报道：去年年底在安省发生了一起骇人听闻的“祖父母诈骗”事件，骗子冒充亲戚声称急需资金，骗走老人超过$540万元。这种诈骗通常以老年人为目标，利用其善良和愿意帮助亲人的心情。根据加拿大反欺诈中心（CAFC）的数据，老人是“祖父母诈骗”和其他骗局的主要受害者，因为人们通常认为他们有更多财富，但对网络媒体设备的知识薄弱。老人通常也更方便骗子接近和建立联系。

骗子通常通过电话联系受害者，声称有紧急情况需要资金援助。在受害者警觉性下降的情况下，他们可能会前往银行提取大笔现金并汇给骗子。

在这种情况下，加拿大六大银行采取了一系列预防措施，并要求柜员在怀疑骗局时采取适当措施。各银行强调客户提供真实信息以便身份核实，从源头上防止诈骗的发生。

TD

TD银行企业和公共事务高级经理Ashleigh Murphy表示，如果在与取大量现金的客户交谈中发现风险，将进行“更详细的对话”，以“了解交易的性质”。如果担忧仍然存在，可以请TD的防欺诈团队介入。

今年年初，TD开始用一种新表格，名为“TD加拿大信托大额提款表格”（TD Canada Trust Form for Large Cash Withdrawals）。

该表格上写道：“TD已警告我，诈骗犯可能要求受害者邮寄现金，存入现金，或将资金汇入国际账户。我确认我是出于自愿行事，没有受到第三方的压力。”

RBC

RBC个人与商业银行传播总监Cheryl Brean表示，在意识层面上了解并预防诈骗是保护客户的关键。

RBC会提供金融安全以及防止欺诈的知识宣传，并专门设立了保护老人远离5种网络诈骗的线上指南。

此外，如果客户担心可能成为诈骗的目标，他们可以通过拨打银行卡背面的号码与当地分行取得联系。

NBC

加拿大国家银行的公共事务和政府关系高级顾问Alexandre Guay表示，如果怀疑“交易异常”，柜员必须尽职尽责以防欺诈。

如果交易不符合客户的最佳利益，出纳员可能会要求额外延迟，不会立即执行交易。

此外，NBC也提供了用于检测“祖父母骗局”的在线资源。

SCOTIABANK

丰业银行传媒经理Natalie Yuen表示，它采取了“强有力的措施”来保护客户免受欺诈，并与加拿大金融部门合作，包括加拿大反欺诈中心（CAFC）、加拿大银行家协会（CBA）、执法部门等金融机构的同行。

BMO

BMO媒体关系高级经理Anke Suwanda表示，该银行提供资源和工具，帮助员工识别涉嫌欺诈和诈骗，以便他们提前做出判断。

在这方面，BMO有成功的先例，至少在一个案例中，一家BMO分行成功阻止了一名试图骗取客户数千元提款的骗子。

CIBC

CIBC表示，该银行国内外的工作人员都受过培训。由于骗子在核对信息环节通常会出错，如果客户进行异常交易，他们会“提问”。

CIBC的公共事务顾问Stephanie Marcus表示，CIBC在分行级别识别骗局时的具体做法与加拿大银行家协会的指示一致。

虽然六大银行都有自己的防诈骗策略，但是这些方法对于真实案例来说过于宏观。而在多伦多CTV新闻要求了解这些银行分行级别的具体反欺诈内容时，并没有收到回应。

CTV新闻还提出了其他方法，一定要告知家里的老人：

• • 警察绝不会身着制服来家收取现金；
  • 执法官员绝不会联系家庭成员，并要求支付保释金或派人到他们家里取钱；
  • 不要让陌生人帮你去银行取钱；
  • 如果接到家人要求取钱的求助电话，一定要致电家人确认，或者联系警察；
  • 绝不要在电话中透露或确认任何个人信息。

 

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来源：温房网、加拿大都市网综合