曝光! 卷走2.14亿美金 7名华裔涉嫌惊天骗局 投资者血本无归

据加新网综合报道：近日，美国芝加哥警方破获一起惊人的投资诈骗案，涉案金额高达2.14亿美元，七名华裔嫌疑人被指控通过“拉高股价再抛售”（Pump-and-Dump）的手法牟取暴利。然而，令人意外的是，目前这七名嫌疑人竟全部处于在逃状态，联邦法院已对他们发出逮捕令。

据芝加哥联邦地区法院公布的起诉书显示，2024年11月至2025年2月期间，这七人涉嫌操纵一家名为华夏博雅（China Liberal Education Holdings）的股票价格。

他们通过在社交媒体和通讯平台上冒充美国投资顾问，向投资者承诺购买该公司股票可获得惊人回报，从而吸引大量不知情投资者纷纷入局。

华夏博雅注册于开曼群岛，总部设在北京，主要声称在中国提供教育服务。

但实际上，自2020年上市以来，该公司股票一路走跌，市值缩水严重，一度因无法维持纳斯达克交易所要求的最低股价面临退市风险。

2024年底，为避免退市，华夏博雅曾经实施了一次15:1的股票反向合并，勉强保住上市资格。

就在公司股价处于关键时刻时，这群嫌疑人趁机制造骗局。他们利用网络虚假宣传推高股票价格，使股价在短短数月内人为飙升。

随后，他们迅速大量抛售手中的股票，获利数百万美元。受骗投资者则在股价暴跌后损失惨重，部分人甚至几乎血本无归。

涉案嫌疑人分别为:

林祥杰（Lim Xiang Jie Cedric，50岁，马来西亚籍）、

柯森才（Ko Sen Chai，57岁，马来西亚籍）、

黄金星（King Sung Wong，39岁，马来西亚籍）、

温雄伟（Siong Wee Vun，37岁，马来西亚籍）、

黄国华（Kok Wah Wong，56岁，马来西亚籍）

以及两名中国台湾籍人士郑明深（Ming-Shen Cheng，36岁，中国台湾籍）

与马建龙（Chien Lung Ma，54岁，中国台湾籍）。

目前，执法部门已查扣诈骗所得的约2.14亿美元，这笔资金暂时由美国政府保管。芝加哥联邦检察官办公室已提出民事诉讼，要求将资金返还受害者。

联邦调查局（FBI）与证券交易委员会（SEC）联合调查此案。伊利诺州北区代理联邦检察官莫帕斯夸尔（Morris Pasqual）表示，证券欺诈的最高刑期可达25年，电汇欺诈则可判处最高20年监禁。

不过他也强调，目前所有嫌疑人仍被视为无辜，只有在法庭裁定有罪后才会被正式定罪。

执法机关呼吁受害者或知情人士立即通过FBI官方网站举报或拨打热线电话1-800-CALL-FBI，以帮助案件顺利侦破，争取早日将嫌疑人绳之以法，并追回投资者的损失。

来源：加新网综合