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据CBC报道：近日，一份泄露的内部文件再次将加拿大税务局（Canada Revenue Agency，简称 CRA）推上舆论风口。
文件显示，早在 2023 年春季，CRA 在 未经过人工审核 的情况下，竟然自动向一家魁北克小型汽车修理公司 —— Distribution Carflex Inc. —— 发放了 高达 499 万加元的退税款。而如今，这笔钱的去向仍然成谜。
两年过去，CRA 仍在联邦法院艰难追查这笔退税的流向，试图厘清：钱到底去哪了？又该如何追回？
“少一块钱就不查”：系统门槛曝出惊人漏洞
据 CBC《第五权力》（the fifth estate）与 Radio-Canada 联合调查披露，这笔 499 万加元的退款，是通过 CRA 的自动处理系统“直接放行”的。
原因令人瞠目：系统内部设有 500 万加元的人工复核门槛 —— 只要金额低于此数，退税申请即可自动批准，无需任何人工过目。
一名熟悉 CRA 运作的内部人士透露：“很多高额退税几乎完全由电脑自动完成。哪怕金额达到数百万加元，也不会有人真正查看。理论上应该有复核机制，但实际上根本没人审，这就是问题。”
换句话说，如果这笔退税再多出 1 加元、达到 500 万，系统就会触发人工复核，也许早已能发现异常。
银行先察觉异常，而非税务局
讽刺的是，最早发现问题的并不是 CRA，而是 TD 银行。
当退款打入一个刚开立不久的公司账户后，银行人员立刻感觉不对劲，并上报风险部门。此时 CRA 方面仍毫无察觉。
调查发现，Carflex 公司在申报中声称自己上一财年因资产出售产生 3,290 万加元的资本收益，因此申请退税。然而，CRA 后来确认：该公司根本未缴纳过这笔税款。
更离谱的是，这家所谓的“汽车公司”，实际只是一家小型修车厂。财报显示其年收入仅 24.2 万加元，支出却高达38万加元，根本不可能涉及上千万规模的交易，却“顺利”获得了近 500 万的退税。
退税到账后：买豪宅、转信托、冻结账户
泄露文件显示，Carflex老板Yvan Drapeau（德拉波）在收到退款后数日内，就从账户中提取了 150 万加元，用于购买蒙特利尔市中心一套价值200万加元的豪华公寓。
随后，TD 银行冻结了账户剩余资金。德拉波立即发邮件抗议，称：“银行无权在未通知的情况下冻结我的资产，这让我陷入危险境地。”
不久后，这套公寓被转入一家名为 “Fiducie Annie” 的信托名下，该信托由其商业伙伴让-弗朗索瓦·马洛（Jean-François Malo） 控制。
CRA 要求传唤马洛出庭说明资金去向，但他以“律师客户保密”为由拒绝作答。法官伊万·罗伊（Yvan Roy） 在今年 6 月的裁决中明确指出：“并无证据显示存在律师–客户关系。”并要求马洛必须出庭作证。
“系统漏洞不是偶然”——内部人士要求外部审查
多位 CRA 内部人士证实，CRA 的自动退税系统存在长期性制度漏洞，门槛机制缺乏安全防护，极易被滥用。
一些不法分子甚至会“精确计算金额”，让虚假退款刚好低于复核线，从而逃避人工审查。“为了让系统高效运行，必须设定自动门槛，”一名消息源解释，“但没有人真正研究这些流程的漏洞，也没人修复它们。”
内部报告指出，CRA 当时“没有任何机制能防止这种可疑退款被自动批准”。
多名员工向《第五权力》表示，政府必须聘请外部专家全面调查 CRA 的安全机制。
“税务局不能自己查自己，”一位内部人士说，“它永远会让事情看起来比实际更好。无论谁当部长，这种行政文化都不会变。”
另一人则直言：“CRA 需要一次彻底的独立外部调查。”
法官：这笔退税“显然是人为制造的”
目前，联邦法院仍在理清这笔款项的流向。法官罗伊在判决中指出：“这笔 499 万加元的退税，似乎是被人为制造出来的，而非真实的税务结果。”
蒙特利尔麦吉尔大学的两位税务专家在审阅法院文件后指出，这一事件暴露了 CRA 系统的严重缺陷——自动流程完全忽视了最基本的逻辑：“要获得退税，必须先缴税。”
税务律师 拉斐尔·克莱芒（Raphaël Clément） 更直言：“没有一个真人在看这个案子，一切都是电脑在处理。”
CRA沉默应对，公众信任再受冲击
面对媒体追问，CRA 拒绝评论 Carflex 案，仅称将“动用一切可用手段确保合规”。
但据《第五权力》调查，这并非孤例。近年来 CRA 的自动化流程已多次出错，误向可疑企业发放数千万加元退税，严重损害公众信任。
如今，随着 Carflex 案曝光，加拿大纳税人不禁追问：当连近五百万的“假退税”都能自动放行——我们的税金，还安全吗？
还有多少起类似的错误退税吗？
来源：大温炬焦综合