雌雄大盗盗取12万枚比特币!可能面临25年监禁!超5%的比特币被盗!

据凤凰加拿大综合报道:美国司法部(DOJ)近日表示已查获价值约36亿美元的比特币,并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人,该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币有关。美国国税局刑事调查局(IRS-CI)的负责人吉姆·李(Jim Lee)表示:“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”

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案件详情

近日美国司法部(DOJ)宣布已查获94,000多枚比特币,据称这些比特币在2016年加密货币交易所Bitfinex的黑客攻击中被盗,并逮捕了一对涉嫌洗钱的已婚夫妇。

这对夫妇——34岁的Ilya Lichtenstein 和31岁的Heather Morgan——面临合谋洗钱和诈骗美国政府的指控。如果罪名成立,他们将面临最高25年的监禁,他们将于今天晚些时候在曼哈顿的联邦法院首次出庭。

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虽然Morgan和Lichtenstein没有被正式指控实施黑客攻击,但检察官表示,他们发现了嫌疑人,因为比特币被发送到了Lichtenstein控制的数字钱包。美国司法部表示,这对夫妇在黑客入侵Bitfinex的系统并发起2,000多笔非法交易后获得了这些硬币。

根据他们的LinkedIn资料,Lichtenstein和Morgan都深入参与了科技创业生态系统。Lichtenstein是美国和俄罗斯的双重公民,绰号“荷兰人”,他创立了一家由Y Combinator 支持的名为MixRank的销售软件公司。

根据Crunchbase和LinkedIn的数据,Morgan是B2B销售初创公司SalesFolk的创始人兼首席执行官,Lichtenstein自2014年以来一直担任该公司的顾问。

根据他的个人资料,Lichtenstein还担任风险投资公司500 Startups 的导师和以太坊钱包提供商Endpass的顾问,而Morgan曾为Forbes and Inc. 撰写专栏。

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超过三分之一的被盗比特币是“通过复杂的洗钱过程”从Lichtenstein的钱包中转出的,涉及使用假名创建账户并将比特币转换为其他更私密的数字货币,如门罗币,这一过程被称为“跳链”。”

在过去5年中,约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出,部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。

其余被盗资金,包括超过9.4万枚比特币,仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。这就是代理商表示他们在通过法院授权的搜查令进行广泛的在线搜索后能够收回这些比特币的方式。当前价值超过36亿美元。

IRS-CI网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术,具体包括:

    • 使用虚拟身份建立在线账户;
    • 利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易;
    • 将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户,通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹;
    • 将比特币转换为其他形式的加密货币,包括匿名币(如XMR);
    • 使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

据美国司法部表示,成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换,Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品(如沃尔玛礼品卡),但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。

 

交易所屡次被盗

自比特币诞生以来,被盗事件层出不穷。对于普通投资者而言,除了加密货币投机风险外,不受监管的加密货币交易所也会带来较高的安全隐患。尤其是近几年,加密货币在价格和交易量上均呈爆发式增长,交易所成为黑客盗取和勒索的首选。

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《区块链日报》记者不完全统计,截至目前已经有28家交易所发生过被盗事件,共有超过120万枚比特币被盗,达到比特币总量的5%,市值超过530亿美元。其中Bitfinex被盗119756枚比特币,是加密史上第二大比特币盗窃案,仅次于Mr GOX的85万枚比特币。

2014年2月,当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox出现巨额比特币盗窃事件,轰动一时。由于被窃取的比特币数量高达85万枚,当时的价值约为4.8亿美元,Mt.Gox负债激增,最终陷入破产。受此重大利空影响,比特币价格短期下滑近40%。

2018年3月7日23时前后,黑客操控若干币安用户账户,将加密货币全部币币交易换成比特币,数量达1万枚比特币以上。黑客使用API交易机器人用这些比特币大量买入VIA币,VIA的价格直接被拉高了100倍以上,然后抛售来控制币价。

同年7月4日,币安交易所出现超大额提现。据悉,2小时内,超过7000枚比特币被转入同一地址,币安疑似被盗的消息火速传开。同时,币安上出现异常交易,SYS出现网络漏洞,SYS价格暴涨,24小时内一度飙升了近90%。

2019年5月8日,币安比特币热钱包发生被盗事件,据币安官方公告显示,这是一次大规模的系统性攻击,黑客获得了大量用户API密钥,谷歌验证2FA码以及其他相关信息。黑客在区块高度575013处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。

最近一次交易所被盗发生于2021年12月5日,加密货币平台Bitmart发表声明证实其近日遭到了黑客攻击,被黑客盗走了价值约1.5亿美元(约合人民币9.6亿元)的资产。

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来源:凤凰加拿大综合

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