悬疑！什么操作？本拿比这公司钱不见了 房子转给妈妈了 华裔当事人……

据加拿大都市网综合报道：卑诗省本拿比一家货币兑换公司正在起诉一名华裔前雇员，指控其在数年时间里诈骗了该公司440多万加元。该公司位于卑诗省丽晶广场（Crystal Mall）。该公司是于 2022 年 3 月对前雇员Wang某及其母亲Wang女士提起民事诉讼。

 

未经授权的交易

根据该公司最新的民事索赔通知，2022 年 1 月，该公司在其日常分类账中发现了一笔未经授权的交易，且与任何已知客户不符。

根据索赔要求，发起并完成交易的Wang某告诉公司这是一个 “错误”，她还不小心删除了与之相关的所有记录和电子邮件。

Wang某归还了这笔资金（42,000 人民币，相当于现在的 8,110 加元），然后离开了公司，搬回了中国。

法庭文件显示，随后的内部调查显示，多年来发生了数百起未经授权的交易，这些交易都是在 Wang某工作的日子完成的，并在账簿上签了字。

截至今年 10 月，该公司称已发现 457 笔此类未经授权的交易，总金额近 2400 万人民币（约合 440 万加元）。

该货币公司在民事索赔通知中称，“只有Wang某知道她的行为的全部细节”。

该公司表示不知道王Wang某计划的全部细节，但声称她利用未经授权的交易将钱汇入她在中国设立的账户，然后在对账过程中掩盖了自己的行踪。

不过，Wang某否认了该货币公司的说法。

她在对该公司诉讼的回应中说，她误将 2022 年 1 月的交易发送给了她认为是公司过去在中国的客户。

她说，她同意自己立即偿还这笔钱，之后再从中国客户那里追回，但公司却拒绝让她查阅以前的客户信息。

Wang某否认任何挪用货币公司资金的指控，并说除了她之外，还有另外五个人在不同时期负责境外交易。

Wang某说，她之所以在 2022 年 1 月停止为货币公司工作，是因为该公司指示她做一些她不同意的事情，而这些事情可能是非法的，其中包括隐瞒向 FINTRAC（加拿大金融交易和报告分析中心）报告，以及通过她上司Shi冒充客户签字的交易等。

Wang某还说，Shi曾经强迫自己冒充她和加拿大银行通话，因为Shi的英语不好。

Wang某说，为了保住工作，她服从了。

公司在回应中否认Shi强迫Wang某冒充她，而是说Shi在与加拿大银行通话时有时会要求员工为她翻译。

 

本拿比房产

目前，货币公司已成功申请冻结属于 Wang某 及其母亲的资产，其中包括位于本拿比 Burns Place 的一套价值 160 万加元的房子。

货币公司称，2016 年 5 月之前，Wang 和她的母亲曾共同拥有这栋房子，之后全部所有权都转让给了 Wang。

然而，根据民事索赔，在 2022 年 1 月被问及未经授权的交易一周后，Wang某 以 “1 加元和自然的爱与亲情 ”为由，将房子的全部所有权转到了她母亲的名下。

货币公司声称，此举旨在 “挫败、拖延、阻碍、损害或欺诈 ”包括货币公司在内的Wang的债权人对她及其财产的 “公正和合法的救济”。

但 Wang 某说，她只拥有财产的合法所有权，而她的母亲保留了 100% 的受益权。

她说，她母亲从未打算将房子赠与她，在她的要求下，Wang某 于 2022 年 1 月将产权转回给她。

Wang某母亲在对诉讼的回应中说，她从未打算将该房产作为彻底的赠与转让给女儿，女儿也没有为该房产的购置、维护、保养、房产税或抵押支付任何款项或出资。

货币公司拒绝了这些指控，并在答复中表示，Wang某为 Burns Place 房产出资，并为其母亲购买的另外两处房产（位于 Burns 街的一处价值 290 万元的房产和位于 Hardwick 街的一处价值 190 万元的房产）提供了挪用资金。

 

不当得利

货币公司起诉Wang某和她的母亲，要求他们归还被指控挪用的资金和从中获得的任何利润，并赔偿损失、特殊损失和惩罚性赔偿。

该公司还要求就他们的资产发布一系列命令和声明。

该公司声称 Wang 某违反了雇佣合同，欺骗了公司并不当得利。

该公司、Wang 某或她母亲提出的所有诉讼请求均未经过法庭检验。

本案将于2025年4月14日开始为期23天的审判。

来源：加拿大都市网综合