离谱! 奢侈品商店搜出18本中国护照 人却全在国内 牵出5200万大案!

据加西周末综合报道：法国警方今年搜查巴黎老佛爷百货内一名中国导游使用的办公室时，发现了18本中国护照。警方联系中国方面核查后发现，这些护照的主人当时根本不在法国，部分人甚至一直人在中国。

更离谱的是，虽然人没来巴黎，他们的名字却已经出现在奢侈品购物记录里。仅老佛爷一家，警方就查到351,813欧元的皮具购买记录，登记在这些人名下。

这下问题来了：谁在拿着这些身份买东西？警方怀疑，部分交易还被用来制作游客退税文件。

法国游客退税要求申请人通常居住在欧盟以外，商品最终还得真正带出欧盟。办理时，护照等身份证明是关键，离境时也需要完成海关验证。

如果护照主人压根没到法国，购物和退税文件却照样出现，整套交易到底是谁做的，就成了警方追查的重点。

这起案子一开始还不是从“买包退税”查起的。

今年5月，巴黎一宗涉及性交易组织和洗钱的案件，与博比尼另一宗洗钱案出现交叉，警方把两边线索拼到一起后，才一路查到这些护照。

调查中，一个中文词也直接出现在法国媒体报道里：daigou，也就是“代购”。正常代购本身不等于违法，警方查的是特定人员和公司，是否借游客身份、购物记录和公司账务骗取增值税退款。

顺着钱继续查，事情一下子闹大了。警方盯上的公司包括VP France、Yébogo，以及Elysian France、Espris France等企业。

调查人员怀疑，部分公司开出了并不对应真实业务的发票，把账面采购和业务规模做大，再据此申请更高的增值税抵扣或退款。

Yébogo的数字尤其夸张，2022年至2023年，公司营业额增长了6倍，三年累计营业额约2500万欧元。

警方计算，其中涉嫌被不当退回的增值税达到1227万欧元，约相当于其申报业务规模的47%。

另一边，VP France的账户也很显眼，从2025年7月至2026年6月，公司向奢侈品商店和网络平台支付超过1550万欧元。

警方抽查巴黎春天百货部分发票时，还发现一些原本登记在个人消费者名下的发票，后来又与VP France的客户账户产生关联。

不过，现在没有司法结论证明春天百货或其他商家参与诈骗，警方只是继续追查这些交易到底怎么完成。

把护照、发票、公司账户和增值税申报串起来后，案子越查越大。调查人员估算，涉嫌税务欺诈金额已经超过5200万欧元。

9月8日，警方在巴黎及周边多地同时搜查，查获41,490欧元现金，冻结233,062欧元公司账户资金，并扣押价值约282,682欧元的奢侈品。

两天后，5名中国籍人士在巴黎被正式立案调查，涉及有组织诈骗、税务欺诈和有组织洗钱等罪名。5人都被置于司法管控之下，不得离开法国，并分别缴纳5万欧元保证金。

30岁的VP France负责人朱利安（Julien C.，音译）否认参与欺诈，一名50岁的会计也否认涉及虚假发票等操作。

辩方律师表示，公司购买商品时先支付增值税，随后把商品出口到香港，再依法申请退税，资金都有银行记录，因此属于正常出口业务。

接下来最关键的，就是这些交易、发票和商品来源到底是不是真实存在。

法国司法调查仍在继续，5200万欧元只是调查阶段的估算，不代表法院已经认定法国财政实际损失了这么多。最终涉及多少税款，还得等后续司法程序。

来源：加西周末综合