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据温哥华港湾综合报道：行李箱里装满14万美金！洛杉矶“黄金夫妇”非法洗钱1.2亿美元，这次彻底栽了！
在美国加州洛杉矶市中心著名的珠宝区(Jewelry District)，有一对在圈子里小有名气的贵金属商人——50岁的阮艾利克斯(Alex Nguyen)和52岁的妻子阮山姆(Sam Nguyen)。
表面上，他们是事业有成的华人夫妻档，在亚裔聚居的尔湾(Irvine)住着豪宅，经营着Newport Gold Post等多家金银币贸易公司。
然而，这对看似体面的夫妇，背后却干着涉案金额惊人的地下勾当。
本周，随着这起跨越近十年的洗钱与偷税大案在联邦法院开审，这对“黄金夫妇”正式认罪。
“现金交易，没有收据”
据KTLA 5新闻报道，在美国，从事贵金属交易这类“重金”行业，法律有一条铁律：只要单笔现金交易超过1万美元，就必须向国税局(IRS)申报8300表格。
但在阮艾利克斯和阮山姆的生意经里，从来没有“规矩”二字。
2020年2月，一名客户在他们店里买了640多盎司白银，掏出了近1.18万美元现金，并顺口问了一句：“能开张收据吗？”
阮艾利克斯盯着桌上的现金，冷冷地回了一句：“现金交易，没有收据。” 随后，他既没看对方的身份证件，也没打算上报这笔钱。
这种“心照不宣”的生意，成了他们店里的常态。
1.27亿美元现金交易未申报
他们的胆子越来越大。法庭记录显示，这位买家在2020年期间曾多次到店。
2020年底，这名客户提着一个沉甸甸的行李箱走进了店里。
打开一看，里面码得整整齐齐，全是14万美元现金，其中一部分钱甚至被塑封裹得严严实实。
看起来，这些现金很有可能在某些地方保存了一段时间。
面对这箱可疑的现金，阮艾利克斯却连眼睛都没眨一下，直接换给了对方5100多盎司白银，但就再次没有申报。
检方调查发现，这只是冰山一角。
根据认罪协议，检方发现夫妻俩每天进出的现金数量惊人：他们每天收到的现金流在20万到100万美元之间。
拿着这些现金，阮艾利克斯去珠宝区其他商户那儿扫货，大家还达成了“攻守同盟”：咱谁也别报税，谁也别填表。
数据显示 从2013年到2022年，这对夫妇隐瞒的现金交易总额竟然高达1.27亿美金(约合人民币9亿多)！
审计员面前的“演技派”
难道国税局是瞎子吗？其实，审计员早就盯上他们了，还多次上门警告：“你们必须建立反洗钱监管程序！”
但这两口子表现出了惊人的“演技”。在接受FBI和国税局问话时，阮艾利克斯面不改色地撒谎：“我不收现金，80年代起我就不碰现金生意了。”
阮山姆也夫唱妇随，矢口否认自家的店里有任何现金交易。
但在背地里，他们却忙着把成捆的现金运往赌场，兑现成总计100多万美元的支票，再通过这种方式洗进自己的私人账户。
阮山姆在其认罪协议中承认，她故意不报告多笔现金交易，包括2021年7 月以10万美元出售50根一盎司金条。
检察官称，该交易的现金经过塑封处理，她据称还与买家讨论了这一细节。尽管包装可疑，但她既没有要求核实身份，也没有询问资金来源。
这对夫妇还承认，尽管国税局审计员多次警告：根据联邦法律必须建立反洗钱计划，但他们从未为其业务建立此类保障措施。
最高面临8年监禁
除了报告违规外，阮艾利克斯还承认，在2016年至2020年期间提交了虚假的联合纳税申报表，仅2019 年一年，就少报了超过150万美元的收入。
根据联邦法院记录，这5年期间未缴纳的税款总额估计在177万美元至187万美元之间。
本周，夫妻俩终于承认了串谋指控。罪名涉及未报告大额现金交易、未按要求建立反洗钱保障措施，以及将未报告的现金用于个人和商业开支。
阮艾利克斯还对申报虚假纳税申报表的指控表示认罪。
美国地方法院法官米歇尔·威廉姆斯·考特(Michelle Williams Court)已将判决日期定于2026年6月5日。
阮艾利克斯面临最高8年的联邦监禁，而阮山姆面临最高5年的监禁。他们拥有的Newport Gold Post公司可能被处以最高5年的缓刑和高达50万美元的罚款。
来源：温哥华港湾综合