猖獗！全加拿大遭遇“无缝”狂轰乱诈！警方4年追凶：已查到$3,400万损失

根据加拿大皇家骑警（RCMP）最近的证词，电话营销诈骗是如此猖獗和高效，几乎拨打了加拿大所有的电话号码，几乎每一个加拿大人都接到过诈骗电话，甚至包括正在调查欺诈者的警察。在加拿大皇家骑警宣布对这起大规模欺诈案提出指控四年后，被认为在逃的Thomas Pao今年 4 月在多伦多皮尔逊机场（ Toronto’s Pearson）下飞机时被捕。此前不久，被指控为诈骗犯提供资金支持的Abilash Kumar Chenreddy被下令驱逐出境。

加拿大皇家骑警代号为“奥克塔维亚项目”（Octavia）的欺诈调查始于 2018 年，此前一直有投诉称，有自称为“加拿大税务局诈骗”的手机欺诈行为，因为来电者经常声称他们来自加拿大税务局。还有其他变体包括，骗子们假装是银行官员、警察或技术支持人员。

在加拿大移民和难民委员会（IRB）举行的听证会上，Chenreddy的证词为“高度组织化和复杂的”欺诈行为提供了新的线索。

加拿大皇家骑警警长Ken Derakhshan是“奥克塔维亚项目”的负责人，他描述了这起诈骗案的作案手法。

 

“流水作业”的诈骗“一条龙”

“电话打进来，来自印度的呼叫中心的呼叫者咄咄逼人地告诉受害者，他或她……欠加拿大税务局一大笔税款。

他说：“根据不同的来电者，有些人会使用诡计和欺骗性语言，有些人会使用极端程度的威胁……所以，最终受害者会去银行取出大量现金。

Derakhshan说，被骗金额平均在$8,000~$20,000之间，有的甚至高达$10多万。由于诈骗行为往往不会被举报，目前尚不清楚所有受害者的受害总金额，但警方表示，已追查到至少$3,400万的损失。

Derakhshan告诉独立裁判委员会，印度新德里及其周边地区的“电话银行”（The phone banks）由呼叫中心运营商管理，他们像经营合法企业一样经营电话银行，包括时间表和工资单。如果呼叫者与潜在受害者联系，他们还有现成的脚本。

这些人对受害者施压，诱骗他们从银行取出钱款，用于购买骗子的礼品卡，或者通过传统汇款方式将钱款汇给他们。

这类骗局还升级到命令受害者通过比特币自动柜员机汇款。Derakhshan说，迫于压力，他们一般只汇现金。

“受害者会被威胁把钱放在信封里，并得到一套非常复杂的指示，要求他们使用快递，如Purolator 或 UPS，将钱寄到加拿大境内的一个地址。”将这些接收现金的人指定为该团伙的“运钞者”。

这些现金通常被邮寄到合伙人的家庭或商业地址，或者一个邮政信箱，地址是假名。

合伙们拿走了现金，拿出一小部分作为提成，然后将剩下的钱转交给“代理人”，代理人是一群低层经理，他们汇集付款，通过不同的账户转移资金，或者使用哈瓦拉（hawala）将资金转移到印度，哈瓦拉（hawala）是一种非正式的地下转账系统。

Derakhshan说，组织中管理者的上面是经理，金字塔的顶端是印度的策划者。

Derakhshan告诉移民委员会：“实施这种复杂的犯罪需要不同角色的大量人员。这些人在各自的角色范围内进行合作，以执行他们的犯罪任务。”

他说，随着加拿大和印度当局在调查中进行合作，印度在呼叫中心突袭中逮捕了数百人。

 

加拿大警方收网

2020年，加拿大逮捕了几名涉嫌欺诈的嫌疑人，并发出逮捕令，但其中几名被告人在海外，而Thomas Pao是其中一员。

Thomas Pao之前住在密西沙加（Mississauga）。多年来，他一直住在国外，而且在此期间，他的加拿大护照过期了。

不管出于什么原因，Pao需要返回加拿大，并申请了紧急旅行证件（emergency travel document），这引起了加拿大皇家骑警对他的注意。

加拿大皇家骑警说，Pao于4 月26 日下飞机后立即在机场被拘留，对他的指控包括，欺诈金额超过$5,000、拥有犯罪所得，以及洗钱的罪名。他的案件仍在法院审理中。

与此同时，另一名被指控参与诈骗的男子面临着另一种听证会。

30 岁的印度公民Chenreddy于2017年持学生签证来到加拿大，他在这起案件中未受到刑事指控，但加拿大政府以他是犯罪集团成员为由将其驱逐出境。

据《国家邮报》报道，大约有20 名印度公民被指控为诈骗犯的“提款机”，但没有被加拿大皇家骑警起诉，而是被报告给加拿大边境服务局进行移民调查，Chenreddy就是其中之一，他们都是加拿大各所高等院校的学生。

根据移民文件，2021年Chenreddy未能出席移民审查，于是RCMP对他签发了逮捕令。当他2022年2月27日从印度返回，在多伦多机场因移民投诉被捕。

他在2023年参加了移民听证会，并表示自己被骗子误导，以为自己被雇佣从事合法工作。

IRB 获悉，Chenreddy密西沙加的的地址被报告为一些诈骗受害者汇款的地址。当警方第一次与他交谈时，他撒谎说他对这些包裹一无所知，然后删除了警方离开后关于交货的 WhatsApp 消息。

他后来承认了自己的角色，并告诉警方，他通过WhatsApp招聘信息申请到了一份工作。他每收到并转交给另一个信使一个包裹，就会得到 $200~$300的报酬。他说，在警察来问他之前，他收到了三个包裹。

IRB于4月11 日下令驱逐Chenreddy。目前尚不清楚他是否已被驱逐出境，因为加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警队和他的律师都不愿透露他的现状。

Chenreddy的律师Aminder Kaur Mangat表示， IRB的决定是“有缺陷的”和“不合理的”。

加拿大皇家骑警拒绝讨论这一事态发展，称“此案仍在法院审理中”。

来源：凤凰加拿大综合