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太诡异了！！一家在柬埔寨营运、与国际洗钱活动有关联的公司，于2021年悄然在卑诗省开业。
据Postmedia报道，该媒体获知一家被指控协助进行国际洗钱和网路诈骗的柬埔寨公司，三年多前低调地在卑诗省设立了一家分公司。
据悉，这家名为汇旺支付（Huione Pay Inc.）的企业，是于2021年10月向省府注册，地址设为缅街（Main Street）一家小商户的邮政信箱。
最初的渖姓（Jing Shen，译音）、徐姓（Jason Seo，译音）和熊姓（Huajun Xiong，译音）三位董事，在公司成立文件中列出了新加坡的地址。
去年7月，该公司将地址更改为温哥华西2街（West 2nd Ave.）71号，即奥运村附近的一家UPS商店。
汇旺支付于去年10月向卑诗省提交了一份年度报告，当时有一连串的指控称，该公司在柬埔寨的分支机构一直在运营一个非法的网上市场，使世界各地的骗子得以在这个市场上找到合作伙伴，转移他们从毫无戒心的受害者那裡偷来的钱。
汇旺集团位于柬埔寨的总部大楼。 谷歌街景
据美国之音(VOA)报道，汇旺集团是一家庞大的柬埔寨企业集团，与该国政界高层人士有联繫。汇旺支付是该集团的子公司，提供一系列货币服务。
而由汇旺集团(Huione Group)经营的线上市场“汇旺担保”，据区块链分析公司Chainalysis于去年10月时估计，自2021年以来，该线上市场已处理了超过490亿美元的加密货币交易。
其中，Chainalysis和其他公司已将价值数百万美元的转账与已知的犯罪集团联繫起来。
Postmedia用徐先生于2021年建立的汇旺支付网页上的地址，给他发送了一封电子邮件，该网页的标志与柬埔寨总部相同。
但电子邮件被退回。徐先生也被列为另一家在新加坡注册的汇旺公司的董事。
加密合规公司Elliptic于去年7月首次披露了一份严厉的研究报告，是有关汇旺平台活动的，并于1月发布了更新。
Elliptic的最新报告称：“我们的研究人员在该平台上发现了数千名供应商，他们提供洗钱服务、被盗的个人数据、技术以及其他进行工业规模网络欺诈所需的东西。”“该市场似乎是跨国有组织犯罪集团对全球受害者实施诈骗的关键推动者。”
Elliptic的文件中包括了从汇旺线上用户那裡获得的信息，其中列出了具体交易的条款，包括一项洗钱200万美元的条款。
《纽约时报》也对汇旺市场进行了调查，并在上个月的一篇文章中记录了骗子如何找到愿意帮忙安排钱骡的经纪人或中间人，以快速运送或清洗被盗资金。
联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)也对汇旺崛起为“世界上最大的非法线上市场之一”感到震惊，该公司助长了价值数十亿美元的全球网路犯罪。
该办公室东南亚和太平洋地区代理代表霍夫曼(Benedikt Hofmann)表示，汇旺“现在基本上是一个一站式服务中心，为有组织犯罪分子提供在东南亚及其他地区进行网络欺诈、网络和其他犯罪活动所需的技术、基础设施、数据和其他资源。”
而Chainalysis等分析公司就表示，许多使用汇旺担保的商家，几乎不加掩饰地提供可供犯罪利用的服务，从骡子账户到数位人脸修改程序，再到用于束缚那些被称为“逃跑的狗”、试图逃跑的诈骗中心工作人员的电镣。
加拿大犯罪网络一直与东南亚有联系
霍夫曼告诉Postmedia，汇旺在加拿大成立公司这一事实并不令人惊讶。
他说：“我们观察到，越来越多的犯罪网络利用加拿大和其他地方的複杂空壳结构来伪装其合法性，并为与该地区大规模犯罪活动有关的大量资金转移提供理由。”
并强调，货币服务业务尤其如此，特别是与支付处理、线上赌博以及加密货币交易和兑换服务相关的业务，“这些服务对东南亚有组织犯罪至关重要。”
霍夫曼补充，加拿大犯罪网络一直与东南亚有联系，“但加拿大与该地区之间相互关联的洗钱服务和地下钱庄系统的加速发展，加剧了现有挑战，并应引发严重的安全担忧。”
针对汇旺的负面关注已导致官方採取一些行动。
今年3月，柬埔寨国家银行证实已因汇旺不合规而撤销其支付服务机构执照。汇旺支付随后在其Telegram上发声明表示，正在将其国际支付业务转移到日本和加拿大。
埃德蒙顿警察局负责调查网路诈骗的梅森(Brian Mason)指出，执法部门追捕外国网路犯罪分子是一项挑战，因为“许多实体和公司最终能够隐藏在阴影中”。并称“汇旺是那些能够隐藏在阴影中者之一。”
梅森表示，拥有北美基地可以让汇旺的平台“连接更大的骡子网络，并更容易与西方世界的其他金融机构建立联繫”。
卑诗省皇家骑警网络和金融调查团队负责人麦金托什(Adam MacIntosh)，则不愿就汇旺登陆本地发表具体评论。但表示，他所在专业团队了解在卑诗省注册成立的外国公司。“这些公司可能参与有组织犯罪、跨国有组织犯罪，并利用该公司洗钱，以及实施诈骗等犯罪行为。”
犯罪集团希望制造合法假象
据称，外国犯罪集团可能希望在加拿大注册一家公司，以促进商业交易、开设银行账户，并制造出合法性假象。
卑诗省汇旺支付分公司于2021年12月至2023年12月期间，在加拿大金融交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC）注册为货币服务企业。FINTRAC发言人Mélanie Goulette Nadon在一封电子邮件中表示，汇旺的业务包括外汇交易和汇款。
但她没有透露是否有人对汇旺表示担忧，或者是否採取了何种执法行动。
卑诗省政府对汇旺在本省设立办事处感到担忧。当被问及该公司的成立情况时，公共安全部通讯主管肖伦(Tasha Schollen)表示，“针对这家公司的指控非常令人担忧，政府正在对其进行监控。”
“卑诗省不是犯罪组织的避风港，我们正在密切关注这些报告，”肖伦在一封电子邮件中称。
加拿大警方也对此密切关注。梅森表示，汇旺在该国的诈欺调查人员中非常出名。“我们正在採取措施并进行调查，以确保能够尽可能地保护加拿大人。”
但麦金托什出于私隐原因，并没有透露其机构是否正在调查。他强调，网路犯罪是一个全球性问题，“这给我们加拿大执法部门在考虑立法、隐私规则、宪章等时带来了问题。”
“我们能够调查那些可能不在我国、可能在其他地方的人，这对我们来说是一个真正的问题。”而犯罪组织“发现立法漏洞，并利用这些漏洞来洗钱、实施犯罪以及进行其他各种活动”。
“正因如此，与合作伙伴携手合作至关重要。”他说。
来源：加拿大都市网综合